Oggetto: Save the date - 24 maggio ore 17:00 - Webinar in materia di antiriciclaggio_MEMO

Confindustria FEDERORAFI, in collaborazione con lo Studio legale Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle, organizza un seminario informativo dal titolo:

“Antiriciclaggio: linee introduttive e spunti pratici per gli operatori del commercio di metalli preziosi”

Tra i temi che verranno trattati:
1. Partire “con il piede giusto”: l’identificazione della clientela e dei titolari effettivi nei D.Lgs. 231/2007 e 92/2017 prima del compimento dell’operazione - come procedere in modo da evitare di incorrere in violazioni?
2. Il compimento dell’operazione: quali modalità operative? Tra fermo amministrativo, obblighi di dichiarazione e garanzie di tracciabilità.
3. Valutare l’operazione: quando deve sorgere il sospetto di riciclaggio? Quali gli obblighi di segnalazione?
4. La violazione degli obblighi antiriciclaggio: accenni al quadro sanzionatorio.

Intervengono:
- Avv. Emanuella Agostinelli, Partner, Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle
- Avv. Emanuele Ballo, Senior Associate, Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle

L’incontro si terrà in videoconferenza mercoledì 24 maggio dalle ore 17:00 alle ore 18:00.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione al seguente indirizzo email: info@federorafi.it .